阿里妈妈充值异常管控实施细则

近期淘宝联盟阿里妈妈平台发现部分不法分子以“内部协议价/优惠券”等代充值营销推广服务费的名义诱骗商家以转移违法资金。为了维护健康、安全的市场秩序，阿里妈妈将对营销推广服务费充值过程中的异常行为新增相关管控措施。

本实施细则于于2022年8月18日正式生效。

一、什么是充值异常行为

平台未授权任何第三方代充值营销推广服务费，通过非官方渠道以“内部协议价/优惠券”等名义代充值营销推广服务费、线下返利等行为极有可能被不法分子利用协助其转移不法资金。

充值异常行为包括但不限于：

1、无实际业务场景，但有大量不同的支付宝账户为营销推广帐号充值;

2、无实际业务场景，频繁小额为营销推广帐号充值;

3、授权与商家运营无关的第三方登录营销子账号代充值;

4、其他经平台认定影响资金安全的情形，如举报、投诉及执法机关协查等。

二、充值异常会有什么处罚

1、平台将关闭部分或全部营销产品主动充值权限，甩手了解到商家无法再通过支付宝进行扫码充值，但仍可通过自动充值功能以保障在线计划的正常推广;

2、经平台调查认定或行政执法机关认定充值资金涉嫌违法犯罪的，平台将对商家营销账户余额执行冻结、不退款等限制措施。

三、充值异常处罚的通知渠道

1、千牛消息通知

2、商家营销后台【账户-充值】置顶通知栏充值功能限制提示

四、申诉

商家确有大量不同支付宝账户充值、频繁小额充值、授权第三方子账号代充值的实际业务场景，例如供应商代投、代运营等，请提供申诉材料经平台核实情况属实，则可恢复主动充值功能。申诉材料举例如下，如存在多个充值方需提供多份：

1、供应商代投场景：需提供供应商合作协议(涉密信息可打码)，合同签约主体需与充值主体一致;

2、代运营场景：需提供代运营协议(涉密信息可打码)，代运营方充值资金来源需有明确说明;

3、其他场景，还需提供情况说明及充值方身份证明材料，如自然人提供身份证及手持身份证照片、企业提供营业执照复印件。